ООО «Коммерческий Банк «Банк Расчётов и Сбережений» (Москва), лицензия 2617. Банк являлся участником системы страхования вкладов, а согласно данным отчётности, по величине активов на 01.07.2015 занимал 322-е место в банковской системе России.
Основание: нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. В частности, банк несвоевременно и некорректно направлял в уполномоченный орган сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, правила внутреннего контроля кредитной организации в целях ПОД/ФТ не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России и при этом банк был вовлечён в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объёмах.