К сожалению, с большим опозданием, т.к. отсутствовал, пишу о произошедших за последнее время важных событиях.
ООО КБ «Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк» («РОСАВТОБАНК») (Москва), лицензия 2767. Банк — участник системы страхования вкладов. Согласно данным ЦБ, по величине активов на 01 февраля 2016 года он занимал 254-е место в банковской системе России.
Основание: банк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. При проведении надлежащей оценки кредитного риска выявилась полная утрата собственных средств (капитала) банка. Кроме того, «РОСАВТОБАНК» не соблюдал требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом банк был вовлечён в проведение сомнительных транзитных операций.